KYC/AML Analyst – Back Office Antiriciclaggio

Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale

KYC/AML Analyst – Back Office Antiriciclaggio

La risorsa, inserita all’interno del team operation dedicato all’attività KYC si occuperà delle seguenti attività
– Eseguirà i processi di adeguata verifica della clientela relativi all’onboarding utilizzando i tools di supporto dedicati,
– Verificherà i dati presenti sui database dei fornitori esterni
– raccoglierà le informazioni presenti sul web,
– gestirà la ricerca delle adverse information e la consultazione della documentazione ricevuta dal cliente.
– Avrà la responsabilità, inoltre, di assicurare la completezza e la qualità delle informazioni necessarie ad assegnare al cliente un adeguato profilo di rischio KYC e si interfaccerà con il gestore della pratica in caso di richiesta di ulteriori informazioni.
– Monitorerà la ricertificazione periodica del profilo di rischio KYC assegnato al portafoglio clienti (KYC Review).

Ulteriori attività previste:
– Verifica PEP/HRPEP
– Gestione AUI e Segnalazioni Anti Riciclaggio Aggregate (S.AR.A.) ad UIF.

I candidati con i quali vorremmo entrare in contatto hanno maturato esperienza pregressa in mansione analoga e hanno una buona padronanza della lingua inglese.

Si offre un contratto a tempo determinato in somministrazione di lavoro della durata di 6 mesi iniziali, con possibilità di rinnovo.
CCNL Credito, 3.1, RAL 31K + Ticket Restaurant da 7 euro – Sede di lavoro Milano.

Data inizio prevista: 10/04/2023

Categoria Professionale: Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito

Settore: BANCARIO/ FINANZIARIO

Città: Milano (Milano)

Disponibilità oraria:
Full Time
CCNL: Credito
Livello: 3.1

I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere (cliccare sul bottone “Candidati”).
Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).