Addetto/a REA

  • Tempo indeterminato
  • Ovunque

Michael Page

Per conto di nota realtà del settore real estate, siamo alla ricerca di un/a Addetto/a REA.
Dettagli sul cliente
Nota realtà del settore real estate.
Descrizione
Principali task, riportando al responsabile dell’area legale

1. analisi e relativi controlli di primo livello dei potenziali sottoscrittori per:

identificazione tramite know your customer;

classificazione MiFID;

verifica ai fini antiriciclaggio e relativa profilazione del rischio;

individuazione di PEP incluso l’avvio del conseguente iter autorizzativo;

eventuale inclusione dei nominativi nelle liste “terrorismo” nazionali e internazionali;

analisi degli indicatori di anomalia di operazioni sospette per la segnalazione al Delegato SOS.

2. aggiornamento del registro dei sottoscrittori per l’AUI, anche ai fini delle segnalazioni all’Anagrafe Tributaria, e utili all’invio dei dati aggregati ai fini S.AR.A. all’UIF da parte della Funzione Antiriciclaggio;

3. nell’ambito delle operazioni di investimento, disinvestimento e locazione, analisi delle controparti per la valutazione del rischio riciclaggio, attivando l’iter di eventuali segnalazioni e l’identificazione di potenziali conflitti di interessi o eventuali parti correlate.
Profilo del Candidato
I seguenti requisiti sono preferenziali:

Laurea in giurisprudenza o in discipline economiche

Master nel settore dei mercati finanziari / real estate

Inglese fluente scritto e orale

esperienza pregressa presso SGR, banche o altri intermediari mobiliari, società quotate o studi legali con specializzazione in diritto dei mercati finanziari.

offerta di lavoro
Ottima opportunità di carriera.